Каліфорнія викрила схему ухиляння від сплати податків на розкішні авто
Влада штату Каліфорнія пред’явила звинувачення 14 особам, яких підозрюють у використанні так званої “лазейки з Монтаною” для ухиляння від сплати податків на розкішні автомобілі. За оцінками слідчих, загальна вартість транспортних засобів, незаконно зареєстрованих в іншому штаті, перевищує 20 мільйонів доларів.
Основні факти справи:
Суть податкової схеми
Штат Монтана відомий своїми сприятливими законами щодо реєстрації транспортних засобів, що дозволяє власникам уникнути значно вищих податків у інших штатах. Ця практика, яку часто називають “лазейкою номерних знаків Монтани”, неодноразово піддавалася критиці. Каліфорнійські слідчі стверджують, що група осіб організувала купівлю та оформлення документів, щоб створити видимість, ніби автомобілі призначалися для Монтани, хоча насправді вони доставлялися, експлуатувалися та зберігалися в Каліфорнії.
Розкішні автомобілі та втрачені податки
У кримінальній справі згадуються конкретні моделі авто, серед яких McLaren Elva вартістю 1,8 мільйона доларів, Porsche 918 Spyder за 1,5 мільйона та Ferrari F12tdf за 1,26 мільйона. Податок з продажу в Каліфорнії становить 7,25%, тож покупець мільйонного автомобіля мав би сплатити 72 500 доларів лише за реєстрацію. Реєстрація цих авто в Монтані дозволила їхнім власникам істотно заощадити, принаймні спочатку.
Докази з текстових повідомлень
Обвинувачення підкріплюються доказами з текстових переписок, які були додані до матеріалів справи. В одному з повідомлень говориться: “Не хочу, щоб штат Каліфорнія щось знав про цю машину”. Інший підозрюваний порівнював витрати: “Зекономив 70 тисяч — не можу повірити, що реєстрація діє 5 років — це божевілля… Дурна Каліфорнія. Заплатив 3 тисячі, щоб володіти машиною за 600 тисяч протягом 5 років (мається на увазі Монтана) — лол, у Калі це як 75 тисяч за 5 років. Дуже тупо”.
Генеральний прокурор Роб Бонта заявив: “Коли недобросовісні особи зловживають юридичними лазівками і подають фальшиві документи, щоб ухилитися від своїх зобов’язань, Міністерство юстиції Каліфорнії не буде стояти осторонь. Кожен долар несплачених податків — це долар, відібраний у доріг, шкіл та життєво важливих служб, на які покладаються наші громади. Схеми, які обманним шляхом відбирають у уряду мільйони податкових коштів, не будуть терпимі. Сьогоднішнє повідомлення має стати нагадуванням: якщо ви порушуєте закон і займаєтеся шахрайством та крадіжкою, моя канцелярія притягне вас до відповідальності”.
Як Каліфорнія відстежує номери з Монтани?
Ця кампанія не є новою для штату. З червня 2023 року Каліфорнія використовує автоматичні зчитувачі номерних знаків та інші інструменти для розслідування цієї проблеми. Офіційні особи порівнюють дані з камер із реєстраційними та податковими записами, щоб визначити, чи транспортні засоби зареєстровані в іншому штаті, незважаючи на те, що вони в основному експлуатуються та зберігаються в Каліфорнії. Наразі завдяки цим зусиллям вдалося повернути 2,3 мільйона доларів реєстраційних зборів і податків, пов’язаних із так званими “штучно зареєстрованими транспортними засобами”.
Директор DMV Стів Гордон підкреслив важливість співпраці: “Партнерство між DMV і CDTFA швидко дало результати, які дозволять повернути штату критично важливі податкові кошти. Ми закликаємо всіх каліфорнійців робити правильну річ і реєструвати свій транспортний засіб тут, якщо вони експлуатують його в Каліфорнії”.
Наразі кожному з обвинувачених надається можливість захищати свою справу. Якщо процес піде за сценарієм, подібним до справи Коді Детвейлера в Теннессі, ми можемо почути про цю ситуацію ще багато чого, перш ніж вона буде завершена.
Разом з @CA_DMV та @cdtfa ми пред’являємо звинувачення 14 особам з району затоки за спробу уникнути сплати понад 1,8 мільйона доларів податків на покупку розкішних автомобілів у Каліфорнії. Якщо ви порушуєте закон і займаєтеся шахрайством та крадіжкою, ми притягнемо вас до відповідальності.
Ця масштабна справа вказує на системну проблему, яка існує не лише в Каліфорнії. Багато штатів США стикаються з аналогічними викликами, коли мешканці реєструють автомобілі в юрисдикціях з нижчими податками. Використання сучасних технологій, таких як автоматичні зчитувачі номерів, стає стандартним інструментом для боротьби з такими схемами. Успіх каліфорнійських правоохоронців, який вже дозволив повернути мільйони до бюджету, може стати прецедентом для посилення контролю по всій країні. Питання легальності таких методів відстеження, однак, іноді викликає суспільні дебати про баланс між фіскальними інтересами штату та приватним життям громадян.