Калифорния раскрыла схему уклонения от уплаты налогов на роскошные авто
Власти штата Калифорния предъявили обвинения 14 лицам, которых подозревают в использовании так называемой «лазейки с Монтаной» для уклонения от уплаты налогов на роскошные автомобили. По оценкам следователей, общая стоимость транспортных средств, незаконно зарегистрированных в другом штате, превышает 20 миллионов долларов.
Основные факты дела:
Суть налоговой схемы
Штат Монтана известен своими благоприятными законами в отношении регистрации транспортных средств, что позволяет владельцам избежать значительно более высоких налогов в других штатах. Эта практика, которую часто называют «лазейкой номерных знаков Монтаны», неоднократно подвергалась критике. Калифорнийские следователи утверждают, что группа лиц организовала покупку и оформление документов, чтобы создать видимость, будто автомобили предназначались для Монтаны, хотя на самом деле они доставлялись, эксплуатировались и хранились в Калифорнии.
Роскошные автомобили и потерянные налоги
В уголовном деле упоминаются конкретные модели авто, среди которых McLaren Elva стоимостью 1,8 миллиона долларов, Porsche 918 Spyder за 1,5 миллиона и Ferrari F12tdf за 1,26 миллиона. Налог с продаж в Калифорнии составляет 7,25%, так что покупатель миллионного автомобиля должен был бы заплатить 72 500 долларов только за регистрацию. Регистрация этих авто в Монтане позволила их владельцам существенно сэкономить, по крайней мере изначально.
Доказательства из текстовых сообщений
Обвинения подкреплены доказательствами из текстовых переписок, которые были добавлены к материалам дела. В одном из сообщений говорится: «Не хочу, чтобы штат Калифорния что-то знал об этой машине». Другой подозреваемый сравнивал расходы: «Сэкономил 70 тысяч — не могу поверить, что регистрация действует 5 лет — это безумие… Глупая Калифорния. Заплатил 3 тысячи, чтобы владеть машиной за 600 тысяч в течение 5 лет (имеется в виду Монтана) — лол, в Кали это как 75 тысяч за 5 лет. Очень тупо».
Генеральный прокурор Роб Бонта заявил: «Когда недобросовестные лица злоупотребляют юридическими лазейками и подают фальшивые документы, чтобы уклониться от своих обязательств, Министерство юстиции Калифорнии не будет стоять в стороне. Каждый доллар неуплаченных налогов — это доллар, отобранный у дорог, школ и жизненно важных служб, на которые полагаются наши сообщества. Схемы, которые обманным путем отбирают у правительства миллионы налоговых средств, не будут терпимы. Сегодняшнее сообщение должно стать напоминанием: если вы нарушаете закон и занимаетесь мошенничеством и кражей, моя канцелярия привлечет вас к ответственности».
Как Калифорния отслеживает номера из Монтаны?
Эта кампания не является новой для штата. С июня 2023 года Калифорния использует автоматические считыватели номерных знаков и другие инструменты для расследования этой проблемы. Официальные лица сравнивают данные с камер с регистрационными и налоговыми записями, чтобы определить, зарегистрированы ли транспортные средства в другом штате, несмотря на то, что они в основном эксплуатируются и хранятся в Калифорнии. На данный момент благодаря этим усилиям удалось вернуть 2,3 миллиона долларов регистрационных сборов и налогов, связанных с так называемыми «искусственно зарегистрированными транспортными средствами».
Директор DMV Стив Гордон подчеркнул важность сотрудничества: «Партнерство между DMV и CDTFA быстро дало результаты, которые позволят вернуть штату критически важные налоговые средства. Мы призываем всех калифорнийцев делать правильную вещь и регистрировать свое транспортное средство здесь, если они эксплуатируют его в Калифорнии».
На данный момент каждому из обвиняемых предоставляется возможность защищать свое дело. Если процесс пойдет по сценарию, подобному делу Коди Детвайлера в Теннесси, мы можем услышать об этой ситуации еще много чего, прежде чем она будет завершена.
Вместе с @CA_DMV и @cdtfa мы предъявляем обвинения 14 лицам из района залива за попытку избежать уплаты более 1,8 миллиона долларов налогов на покупку роскошных автомобилей в Калифорнии. Если вы нарушаете закон и занимаетесь мошенничеством и кражей, мы привлечем вас к ответственности.
Это масштабное дело указывает на системную проблему, которая существует не только в Калифорнии. Многие штаты США сталкиваются с аналогичными вызовами, когда жители регистрируют автомобили в юрисдикциях с более низкими налогами. Использование современных технологий, таких как автоматические считыватели номеров, становится стандартным инструментом для борьбы с такими схемами. Успех калифорнийских правоохранителей, который уже позволил вернуть миллионы в бюджет, может стать прецедентом для усиления контроля по всей стране. Вопрос законности таких методов отслеживания, однако, иногда вызывает общественные дебаты о балансе между фискальными интересами штата и частной жизнью граждан.