Гараж із суперкарами як доказ багаторічної афери
Гараж, забитий екзотичними автомобілями, може багато розповісти про свого власника. У цьому випадку, як стверджують федеральні прокурори, він свідчив про роки шахрайства, викрадені особисті дані та гроші, відібрані в клієнтів страхової компанії. Техаський бізнесмен тепер отримав понад 13 років в’язниці за цю схему. Його колекція з понад 90 автомобілів також вирушить у зовсім інше майбутнє.
Клейтон Ллойд Айлі, 41 рік, із Стівенвілла, був засуджений 1 жовтня до 160 місяців федеральної в’язниці за шахрайство з використанням електронних засобів та обтяжене викрадення особистих даних, повідомляє Офіс прокурора США у Північному окрузі Техасу. Він визнав себе винним 17 червня та погодився конфіскувати автомобілі, придбані за доходи від шахрайства.
Перелік машин: від Lamborghini і Ferrari до Toyota Tundra
Серед автомобілів, названих у вироку, — Lamborghini Aventador 2012 року, Huracan 2015 року, Ferrari 488 2016 та 2018 років, Dodge SRT Viper 2014 року і Porsche Taycan 2021 року. У списку також фігурують Maserati MC20, а поряд із ними — значно менш екзотичні варіанти, як-от Toyota Tundra та Jeep Gladiator. Раніше Міністерство юстиції США також згадувало класичні Camaro, Pontiac Firebird, Trans Am і військові машини. Очевидно, що список покупок виходив далеко за межі європейських суперкарів.
Гроші на цю колекцію надходили з кількох форм обману. Айлі керував компанією Clayton Texas Legacy Insurance Group у Кросс-Плейнсі, пропонуючи страхування автомобілів, житла та життя. Прокурори кажуть, що він приймав премії від деяких клієнтів, не відкриваючи полісів, які вони замовляли, а замість цього витрачав гроші на себе та на всю схему.
Фіктивна програма Міноборони і кредитки на чужі імена
Він також просував нібито програму кредитування «Bonded Note» від Міністерства оборони для приватних військових підрядників. Цієї програми не існувало, але лише на цій вигадці Айлі зібрав понад 2 мільйони доларів. Далі були кредитні картки. Айлі використовував особисту інформацію жертв, щоб оформлювати кредитні картки на їхні імена. Потім він витрачав ці гроші на особисті потреби та купівлю автомобілів. Водночас він вносив кошти на рахунок компанії, яку контролював, і називав це бізнес-доходом.
Іншими словами, окрім купівлі розкішних авто, там вирувало чимало сумнівних справ. Тепер ці машини підуть на аукціон, щоб профінансувати відшкодування збитків. Щоправда, Міністерство юстиції США ще не оголосило, коли саме автомобілі виставлять на продаж і скільки, на його думку, коштують ці активи. Ми стежитимемо за справою та повідомимо, коли дізнаємося більше.
Головне зображення: Maserati
Конфіскація активів у таких справах — це не просто покарання, а й спосіб повернути хоч частину грошей постраждалим. У федеральних справах США вилучене майно зазвичай передають на аукціони, які проводить Служба маршалів США або самі правоохоронні органи. Кошти від продажу спрямовують на виплати жертвам згідно з рішенням суду. Для клієнтів, які роками платили страхові внески, але залишалися без полісів, це може стати єдиною можливістю компенсувати втрати. Водночас історія Айлі вкотре показує, як шахраї змішують законні бізнес-операції з викраденими даними та вигаданими державними програмами, щоб створити видимість успішного підприємництва.